Sagrilaft – IERC
¿Qué es SAGRILAFT?
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual le permite a la entidad actuar en concordancia con la legalidad, la ética y la transparencia, protegiendo a su tejido empresarial.
¿Para qué sirve?
Identificación de empresas fachada y prevención de lavado de activos
Detección de operaciones sospechosas
Protección de activos y recursos
Cumplimiento con Requisitos de Entidades Financieras
¿Por qué es importante para la Cámara de Comercio?
- Es cumplimiento legal
- Protección institucional
- Prevención de sanciones
- Cuidado reputacional
¿Cómo los colaboradores aportamos al cumplimiento?
- Capacitándonos y adquiriendo conciencia
- Identificando riesgos
- Verificando la información
- Monitoreando y reportando
- Cumpliendo con las políticas y procedimientos
- Colaborando con el responsable de cumplimiento
¿Qué es IERC?
Es la herramienta diseñada con el fin de mitigar el riesgo particular de Corrupción cometido mediante acciones propias o de personas que actúan a nombre de la Cámara de Comercio del Huila y mediante el cual operamos el PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial)
¿Para qué sirve?
Identificar posibles riesgos de corrupción
Evaluar la reputación comercial
Cumplir con debida diligencia
Identificar posibles conflictos de interés
¿Por qué es importante para la Cámara de Comercio?
- Protege la reputación
- Cumple con regulaciones
- Mitiga riesgos legales y financieros
- Fortalece la confianza
¿Cómo los colaboradores aportamos al cumplimiento?
- Reportando operaciones sospechosas
- Capacitándose
- Aplicando debida diligencia
- Siendo transparentes
"La transparencia y el cumplimiento fortalecen la confianza de nuestros empresarios."
Canal de denuncias: sagrilaft@cchuila.org
